Jabatan Keadilan Amerika Syarikat (DOJ) dilaporkan telah melantik firma perunding Forensic Risk Alliance (FRA) untuk memastikan pertukaran mata wang kripto Binance mematuhi keperluan peraturan selama tiga tahun akan datang, mengikut sumber yang mengetahui perkara ini.
Melantik firma pihak ketiga untuk memantau pematuhan pertukaran selama tiga tahun akan datang adalah keperluan utama perjanjian Binance pada November 2023, di mana ia mengaku bersalah atas pengubahan wang haram dan tuduhan persekutuan lain, serta dikenakan denda $4.3 bilion.
FRA akan mempunyai akses kepada rekod dalaman, premis, dan pekerja untuk memberikan DOJ dengan kemas kini mengenai aktiviti syarikat, menurut laporan Bloomberg pada 10 Mei.
Firma guaman Sullivan & Cromwell dilaporkan pada mulanya menjadi pilihan pertama untuk kontrak tersebut, tetapi kerja sebelumnya bagi pertukaran kripto pesaing FTX sebelum kebankrapannya menyebabkan DOJ melantik FRA sebagai gantinya.
Pada 17 Februari, Cointelegraph melaporkan bahawa pemiutang FTX mendakwa bahawa Sullivan & Cromwell secara aktif terlibat dalam "penipuan bernilai berbilion dolar FTX Group".
"S&C mengetahui pengabaian, tindakan tidak benar dan penipuan, dan penggunaan dana Ahli Kelas yang tidak betul oleh FTX US dan FTX Trading Ltd.," kata pemiutang dalam penghantaran mahkamah sebagai sebahagian daripada tuntutan kolektif.
Kami meminta @TheJusticeDept dan Hakim Kaplan untuk mempertanggungjawabkan rakan konspirasi di hukuman SBF
â Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) 10 Mei 2024
Sullivan dan Cromwell adalah yang teratas untuk memantau Binance
DOJ kini telah memilih Forensic Risk Alliance untuk memantau Binance
Tahniah kepada setiap pelanggan FTX atas kesan mangsa... pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
Walau bagaimanapun, terdapat jangkaan bahawa Sullivan & Cromwell akan dipilih untuk peranan pemantauan selama lima tahun yang berasingan bagi Binance, mewakili Financial Crimes Enforcement Network Jabatan Kewangan.
Berkaitan: Binance memperoleh kelulusan FIU untuk kembali ke India
Pelantikan yang dilaporkan ini berlaku hanya beberapa minggu selepas bekas CEO Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dipenjarakan.
Pada 30 April, Zhao dihukum penjara selama empat bulan kerana gagal menjalankan program Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang berkesan di pertukaran kripto tersebut.
Walaupun pendakwa awalnya memohon hukuman penjara selama tiga tahun, hakim memutuskan hukuman yang lebih ringkas, dengan alasan bahawa tidak ada bukti bahawa Zhao secara langsung diberitahu mengenai aktiviti haram tertentu di Binance.
Majalah: Binance membalas kembali kepada WSJ, ETF kripto Hong Kong mengambil 'ekuivalen $50B': Asia Express
