Bekas eksekutif Cred menghadapi tuduhan penipuan dan pengubahan wang haram

Tiga bekas eksekutif pemberi pinjaman mata wang kripto yang muflis, Cred, telah dituduh atas dakwaan penipuan kawat dan pengubahan wang haram sebelum syarikat tersebut mengisytiharkan muflis pada November 2020.

"Penghakiman ini menunjukkan keazaman kami untuk menjaga pasaran daripada penipu dan selamat untuk pelabur," Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Wilayah Utara California menulis dalam satu kenyataan pada 3 Mei.

Encik Daniel Schatt, bekas CEO, dan Encik Joseph Podulka, ketua pegawai kewangan, menghadapi 13 tuduhan penipuan kawat dan pengubahan wang haram, manakala Encik James Alexander, ketua pegawai komersial, dituduh dengan empat tuduhan.

"Ia menyoroti satu skim pemangsaan dan penipuan yang menipu mangsa berpotensi berjumlah beratus-ratus juta dolar mata wang kripto pada nilai pasaran," kata Mark Mosley, ejen khas penyiasatan jenayah yang bertindak sebagai ketua di Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Amerika Syarikat.

Pada November 2020, ketika Cred mengisytiharkan muflis, Cointelegraph melaporkan bahawa ramai pengguna bertanya di media sosial jika "dana mereka selamat."

Pegawai pendakwaan mendakwa bahawa ketiga-tiga eksekutif itu menipu pelanggan tentang amalan pinjaman dan pelaburan Cred.

Cred didakwa hanya terlibat dalam "pinjaman berjaminan atau terjamin," bahawa pelaburan mata wang kripto mereka "dilindungi risiko," dan bahawa mereka mempunyai "pendekatan sepanjang musim" dalam pelaburan untuk melindungi daripada ketidakstabilan.

Walau bagaimanapun, pendakwa mendakwa bahawa Cred terlibat dalam pinjaman yang "tidak berjaminan atau terjamin."

Berkaitan: Pemberi pinjaman mata wang kripto yang muflis, Genesis, memohon kelulusan untuk menjual aset amanah bernilai $1.6 bilion

Schatt dan Podulka muncul di mahkamah untuk kali pertama pada 2 Mei dan perlu kembali untuk memasukkan rayuan pada 8 Mei. Tarikh mahkamah awal Alexander belum ditetapkan.

Dakwaan ini datang ketika bekas CEO pemberi pinjaman mata wang kripto, Alex Mashinsky, bersedia untuk mendengar hukumannya pada September 2024, di mana beliau menghadapi tujuh tuduhan jenayah selepas runtuhnya syarikat pada Julai 2022.

Sementara itu, Genesis, sebuah firma pemberi pinjaman mata wang kripto yang juga mengisytiharkan muflis pada Januari 2023, sedang berusaha untuk menyelesaikan hutangnya dengan pemiutang. Pada 2 April, Genesis melikuidasi kira-kira 36 juta saham Grayscale Bitcoin Trust, menghasilkan $2.1 bilion.

Majalah: Mata wang meme: Pengkhianatan terhadap cita-cita kripto... atau tujuan sebenar?