Binance dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat terus bertembung mengenai penghasilan bukti dan keterangan saksi dalam kes regulator terhadap pertukaran kripto tersebut, menurut dokumen mahkamah.
Menurut laporan status bersama yang dikemukakan pada 25 Januari, SEC berpendapat bahawa "terdapat aspek penting penemuan fakta dari BAM yang masih belum selesai." BAM Trading Services adalah syarikat induk Binance.US.
Permintaan SEC untuk bukti dari Binance dalam kes mahkamah telah meluas dan telah menimbulkan beberapa pertikaian, terutamanya berkaitan dengan penyimpanan dan kecairan aset. Regulator tersebut telah mencari bukti bahawa Binance.US mempunyai pintu belakang untuk mengawal aset pelanggan dengan cara yang serupa dengan FTX.
Peguam untuk BAM menegaskan bahawa mereka telah mematuhi sepenuhnya keperluan penghasilan dokumen seperti yang ditetapkan dalam perintah persetujuan dan permintaan pemulihan yang dipercepat, dan mendesak mahkamah untuk mengakui bahawa BAM telah menyelesaikan semua kewajipannya.
"Pada ketika itu, BAM percaya bahawa ia akan lebih daripada mematuhi kewajipannya di bawah Perintah Persetujuan dan meminta agar penemuan yang dipercepat dianggap lengkap terhadap BAM, terutamanya mengingatkan betapa banyak kerugian dan beban yang disebabkan oleh TRO SEC dan pendekatan terhadap penemuan yang dipercepat selama tujuh bulan yang lalu."
Perintah persetujuan adalah perjanjian undang-undang yang menentukan apa yang SEC dibenarkan menyiasat. BAM berhujah bahawa penyiasatan SEC sepatutnya terhad kepada pengesahan bahawa aset pelanggan selamat dan diperaka dengan betul, menuduh regulator tersebut melampaui skop ini dengan menyiasat dasar, prosedur, dan amalan penyimpanan BAM, sama ada semasa ini atau dalam sejarah.
Salah satu isu dalam kes ini adalah pemeriksaan saksi. Secara khusus, dokumen tersebut menyenaraikan permintaan tertunda untuk "bekas CEO dan CFO BAM," mungkin Brian Shroder dan Jasmine Lee.
"BAM tidak percaya bahawa SEC berhak mendapatkan apa-apa keterangan tambahan dari kakitangan BAM semasa atau bekas kerana, antara sebab-sebab lain, SEC telah mengambil keterangan daripada dua belas saksi semasa penyiasatan yang dipercepat."
Peguam untuk BAM dan SEC juga sedang membincangkan pemeriksaan mungkin terhadap co-founder Binance, Changpeng Zhao, dengan perselisihan semasa mengenai skop, masa, lokasi, dan bilangan keterangan.
Zhao meletakkan jawatannya sebagai CEO Binance pada November 2023 sebagai sebahagian daripada penyelesaian bernilai $4.3 bilion dengan pihak berkuasa Amerika Syarikat. Hukumannya dijadualkan pada 23 Februari 2024, manakala laporan status seterusnya mengenai kes ini dijangka pada 15 Februari. Zhao kini bebas dengan ikatan $175 juta di Amerika Syarikat, menghadapi hukuman penjara sehingga 18 bulan.
Majalah: Rahsia berbilion dolar DeFi: Insiders yang bertanggungjawab terhadap kecurian