Pegawai undang-undang utama Coinbase, Encik Paul Grewal, mengkritik tajam Pejabat Ketua Audit Kerajaan Amerika Syarikat (GAO) berhubung laporan terkini mereka mengenai penggunaan mata wang kripto untuk mengelakkan sekatan.
Dalam satu pos di X (dahulunya Twitter) pada 22 Januari, Grewal menyatakan bahawa GAO Amerika Syarikat tidak melakukan analisis perbandingan sama sekali hanya untuk "mengganggu industri yang menghabiskan jutaan untuk mematuhi undang-undang." Beliau menekankan bahawa dalam laporan itu sendiri, terdapat "pengakuan bahawa aset digital adalah cara yang agak lemah untuk mengelakkan sekatan" yang tersembunyi dalam pautan yang terdapat dalam laporan tersebut.
Dan walaupun dalam mesej ini, tersembunyi dalam pautan di belakang tajuk yang menarik, terdapat pengakuan bahawa aset digital adalah cara yang agak lemah untuk mengelakkan sekatan. pic.twitter.com/8FJj3bVzBW
â paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Januari 22, 2024
Laporan GAO Amerika Syarikat yang diperdebatkan ini diterbitkan pada 13 Disember 2023, dan pada 16 Januari, GAO menerbitkan respons kerajaan persekutuan terhadap isu tersebut. Laporan GAO mendakwa bahawa terdapat beberapa kejadian di mana negara asing yang menghadapi sekatan Amerika Syarikat menggunakan mata wang kripto seperti Bitcoin (BTC) untuk mengelakkan sekatan yang dikenakan ke atas mereka.
Satu petikan dari laporan tersebut menyatakan:
"Aset digital seperti Bitcoin dan mata wang maya lain membawa risiko kepada pelaksanaan dan penguatkuasaan sekatan Amerika Syarikat, tetapi terdapat beberapa faktor yang sebahagiannya mengurangkan risiko ini (lihat jadual). Ciri utama aset digital adalah membolehkan pengguna untuk memindahkan nilai dengan cepat melintasi sempadan negara."
Namun, dalam laporan yang sama, GAO mengakui bahawa sifat terdesentralisasi dan lejar awam mata wang kripto boleh membolehkan "agensi-agensi Amerika Syarikat dan firma analitik menjejaki transaksi dan mungkin mengenal pasti pelaku haram."
Selain itu, laporan tersebut mengakui bahawa penggunaan aset digital sebagai cara pembayaran adalah terhad. Laporan itu juga mencatatkan bahawa pelaksanaan standard global boleh meningkatkan pematuhan terhadap peraturan Pencegahan Pencucian Wang (AML).
Walaupun fakta-fakta ini, Senator anti-kripto Elizabeth Warren menggunakan laporan tersebut untuk menimbulkan ketakutan terhadap industri ini. Warren kini sedang menggalakkan satu rang undang-undang untuk memastikan syarikat-syarikat kripto mematuhi peraturan AML yang sama seperti institusi kewangan lain.
Laporan baru GAO mengesahkan bahawa negara-negara jahat menggunakan kripto untuk mengelakkan sekatan dan mengancam keselamatan negara kita.
â Elizabeth Warren (@SenWarren) Januari 21, 2024
Sudah tiba masanya bagi kripto untuk mematuhi peraturan pencucian wang yang sama seperti semua orang. Saya mempunyai satu rang undang-undang untuk melakukannya. https://t.co/TUX2sJ8HR0
Namun, ramai orang segera memberitahu Warren bahawa laporan yang dikutipnya hanya menyebut satu kejadian penggunaan mata wang kripto untuk mengelakkan sekatan, dan pihak yang terlibat adalah warga China.
Artikel yang anda rujuk sebenarnya hanya mengandungi SATU kejadian aset digital digunakan untuk mengelakkan sekatan.
â Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) Januari 22, 2024
Satu.
Dari April 2023.
Dan mereka adalah warga China. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu
Badan-badan pengawal selia kerajaan utama dan pembuat dasar di seluruh dunia telah melaksanakan rangka kerja untuk menyelaraskan mata wang kripto dengan garis panduan Pencegahan Pencucian Wang. Eropah telah meluluskan Peraturan Pasaran Aset Kripto, manakala negara-negara Asia seperti Hong Kong, Jepun, dan Singapura juga melaksanakan peraturan ketat bagi penyedia perkhidmatan kripto.
Berkaitan: Rampasan CoinEx: Kunci peribadi yang terjejas menyebabkan kecurian $70 juta
Faktor utama lain yang kebanyakan laporan tidak mengambil kira atau mengabaikan adalah jumlah mata wang kripto yang digunakan untuk aktiviti haram adalah kurang daripada 1% daripada bekalan beredar keseluruhan â nisbah yang jauh lebih rendah berbanding mata wang kertas seperti dolar Amerika Syarikat. Terdapat beberapa kejadian di mana dana kripto yang dicuri atau dihack mengambil masa bertahun-tahun untuk dipindahkan oleh pelaku kejahatan kerana sistem lejar awam, dan dalam kes-kes tersebut, mereka dikenal pasti dan sering kali disekat oleh pertukaran kripto.
Di sisi lain, Amerika Syarikat masih belum menetapkan peraturan kripto walaupun beberapa pembuat dasar telah menuntutnya sejak lama. Walau bagaimanapun, terdapat dasar-dasar pengawalseliaan tertentu yang diberlakukan untuk mengawal penyedia perkhidmatan kripto.
Majalah: 'AI telah membunuh industri ini': Bos EasyTranslate tentang menyesuaikan diri dengan perubahan
