Platform mata wang kripto Debiex telah diarahkan untuk membayar sekitar $2.5 juta selepas gagal memberi respons kepada tuntutan US Commodity Futures Trading Commission yang mendakwa ia merupakan rangkaian penipuan cinta.

Hakim mahkamah persekutuan Arizona, Douglas Rayes pada 13 Mac membenarkan permohonan ringkasan tuntutan awal CFTC dalam kesnya dan mengarahkan Debiex untuk membayar balik sekitar $2.26 juta yang dicuri daripada pelanggannya, bersama dengan denda sivil hampir $221,500.

Hakim Rayes berkata tiada bukti bahawa kegagalan Debiex untuk memberi respons kepada CFTC adalah hasil daripada "pengabaian yang boleh dimaafkan".

CFTC menuntut Debiex pada Januari 2024, dengan mendakwa kakitangan mereka menjalankan penipuan "penyembelihan babi" yang dikenali, di mana mereka memulakan hubungan romantik dengan pelanggan melalui media sosial untuk mendapatkan kepercayaan dan meyakinkan mereka untuk melabur dalam platform tersebut.

Rangkaian ini menarik lima mangsa yang mendepositkan sekitar $2.3 juta secara keseluruhan ke Debiex, yang dikatakan sebagai platform perdagangan palsu, kata CFTC.

Serpihan terpilih dari perintah Hakim Rayes yang merangkumi kes CFTC terhadap Debiex, Sumber: CourtListener

CFTC juga mendakwa Zhāng Chéng Yáng sebagai "kuda wang" untuk Debiex, yang dompet mata wang kripto digunakan untuk menerima dan mencuri dana mangsa.

Hakim Rayes membenarkan permohonan tuntutan lalai CFTC terhadap Zhāng pada 12 Mac, dengan mendapati ia telah memadai mendakwa bahawa beliau mengawal dompet mata wang kripto dengan OKX "yang menerima aset digital yang tidak mempunyai tuntutan sah".

Beliau berkata OKX "sukarela menyimpan" mata wang kripto dalam akaun Zhāng dan mengarahkan kandungannya, yang terdiri daripada $5.70 Tether (USDT) dan hampir 63 Ether (ETH) bernilai kira-kira $119,500, untuk dipindahkan kepada mangsa yang tidak disebutkan namanya.

CFTC berkata dalam aduan Januari 2024 bahawa skema Debiex melibatkan pengurus yang tidak diketahui menargetkan mangsa berpotensi melalui media sosial untuk menarik mereka ke laman web yang diciptakan untuk memasarkan dirinya sebagai "Platform Perdagangan Kontrak Berterusan Terdesentralisasi Rangkaian Blockchain" di mana pengguna boleh menjalankan perdagangan masa depan dan "transaksi Perlombongan".

Berkaitan: Empat orang yang disyaki dalam serangan rumah ke atas streamer Amouranth 

Kakitangan Debiex akan berpura-pura sebagai wanita dan membina hubungan dengan mangsa melalui "mesej berterusan dan berulang serta berkongsi gambar yang didakwa mereka sendiri" sambil mendakwa sebagai "peniaga komoditi aset digital yang sangat berjaya," kata CFTC.

Setelah akaun dibuat dan pelanggan menghantar mata wang kripto mereka, CFTC berkata Debiex akan berkongsi "maklumat fiktif" tentang baki pelanggan, kedudukan perdagangan dan keuntungan.

"Semua maklumat ini kemungkinan besar palsu," kata CFTC. "Bukti menunjukkan bahawa aset digital Pelanggan hanya dihantar ke pelbagai dompet aset digital dalam usaha untuk mengaburkan destinasi mereka."

Majalah: Pembalikan haluan SEC mengenai mata wang kripto meninggalkan soalan penting yang tidak terjawabÂ