Mahkamah persekutuan Amerika Syarikat memerintahkan lebih daripada $130 juta denda dan restitusi terhadap pengasas EmpiresX, platform pelaburan mata wang kripto haram, menurut pengumuman Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Pada 4 Februari, Hakim Cecilia Altonaga dari Mahkamah Daerah Amerika Syarikat bagi Daerah Selatan Florida mengenakan injunksi kekal, denda kewangan dan tindakan undang-undang lain terhadap pengasas EmpiresX, Emerson Pires dan Flavio Goncalves, bersama-sama dengan rakan kongsi Joshua Nicholas.
Perintah mahkamah CFTC vs. Empires Consulting Corp. Sumber: CFTC
Kes ini, yang asalnya difailkan pada 30 Jun 2022, menghasilkan keputusan lalai setelah defendan gagal memberi respons kepada tuduhan sebelum tarikh akhir.
Janji pulangan pelaburan yang tidak realistik
Menurut dokumen mahkamah, Empires Consulting menjalankan skim pelaburan penipuan, EmpiresX, yang menjanjikan pulangan tinggi palsu kepada pelabur. Pires dan Goncalves dituduh mendapatkan sekurang-kurangnya $40 juta daripada mangsa melalui iklan mata wang kripto palsu.
Sebaliknya, pengasas tersebut menyalahgunakan dana tersebut untuk membeli Bitcoin (BTC), Ether (ETH) dan USDt (USDT), sambil mengehadkan pengeluaran dan memaparkan keuntungan palsu daripada pelaburan yang tidak wujud.
Pengasas EmpiresX menggunakan dana tersebut untuk perbelanjaan peribadi, termasuk pembelian mewah dan perjalanan. Namun, penyiasat berjaya mengembalikan sekitar $22.8 juta dalam mata wang digital daripada mereka.
Berkaitan: Robinhood menghentikan pertaruhan Super Bowl sehari selepas pelancaran atas permintaan CFTC
Mahkamah mendapati pengarah-pengarah EmpiresX bersalah atas pelbagai pelanggaran, termasuk penghampakan dan penipuan palsu, kegagalan untuk mendaftar dengan CFTC, penyelewengan dana dan pelanggaran perdagangan dan peraturan.
Walaupun Nicholas ditangkap dan mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti pada 8 September 2022, pasangan pengasas tersebut dilaporkan melarikan diri ke Brazil setelah mengetahui tentang tuduhan CFTC.
Pada Julai 2022, Jabatan Keadilan Amerika Syarikat mengemukakan notis untuk memindahkan pengasas EmpiresX ke status buronan. Walau bagaimanapun, undang-undang Brazil melarang ekstradisi warganya, menjadikan penangkapan dan ekstradisi mereka ke Amerika Syarikat tidak mungkin.
CFTC mengenakan denda berat dan larangan perdagangan kekal
Pengasas-pengasas tersebut didenda bersama-sama sebanyak $32.1 juta untuk pemulangan dan $96.5 juta sebagai denda wang sivil. Nicholas didenda sebanyak $289,000 dan $867,000 masing-masing atas kesalahan yang sama.
Selain daripada denda kewangan melebihi $130 juta, CFTC mengamankan perintah mahkamah yang melarang defendan-defendan daripada berdagang di pasaran kewangan Amerika Syarikat.
Pada 5 Februari, pengerusi sementara CFTC, Caroline Pham, mengumumkan bahawa agensi tersebut akan menghentikan amalan pengawalseliaan melalui penguatkuasaan semasa pentadbiran Trump.
Walau bagaimanapun, pengarah penguatkuasaan, Brian Young, mendedahkan bahawa penyesuaian pasukan tugas yang akan datang akan membantu "mengekalkan keyakinan awam terhadap integriti pasaran kami."
Majalah: Ethereum L2s akan dapat berinteroperabiliti 'dalam beberapa bulan': Panduan lengkap