Biro Siasatan Pusat (CBI), agensi penyiasatan jenayah domestik India, telah menjalankan siasatan di lebih daripada 60 lokasi berkaitan dengan skema Ponzi Bitcoin lapan tahun yang lalu melibatkan 6,606 crore rupee India ($75.8 juta).
Pada 25 Februari, CBI mengumumkan serbuan di bandar-bandar utama India. Pihak berkuasa menjalankan operasi carian di Delhi, Bengaluru, Pune dan Nanded, antara bandar-bandar lain, ke atas harta yang berkaitan dengan suspek utama dalam kes ini.
Sumber: Biro Siasatan Pusat (India)
Mengejar masa lalu yang tak terlupakan
Penipuan GainBitcoin diatur oleh Bhardwaj Brothers - pengkhotbah Bitcoin terkenal Amit Bhardwaj dan adiknya, Vivek Bhardwaj. Dua beradik ini dituduh menipu kira-kira 8,000 pelabur melalui GainBitcoin, skim pelaburan dengan platform berpangkalan awan untuk perdagangan dan perlombongan Bitcoin yang ditubuhkan pada tahun 2013. Menurut CBI:
"Skim penipuan ini menarik pelabur dengan menjanjikan pulangan yang menguntungkan sebanyak 10% sebulan dalam Bitcoin selama 18 bulan. Pelabur digalakkan untuk membeli Bitcoin dari pertukaran dan melaburkannya dengan GainBitcoin melalui kontrak perlombongan awan."
Kedua-dua beradik ini ditangkap pada tahun 2017 selepas beberapa laporan First Information Report (FIR) dibuat dengan pihak berkuasa polis. Menurut laporan, Amit Bhardwaj adalah dalang di sebalik GainBitcoin, manakala adiknya adalah "penjenayah" utama yang bertanggungjawab untuk mempromosikan dan memasarkan penipuan tersebut di acara-acara kripto.
Berkaitan: Bos Perlombongan Bitcoin Bhardwaj Meneruskan Walaupun Petisyen Penangkapan
Pihak berkuasa India meneruskan siasatan
Hingga kini, lapan individu telah ditangkap berkaitan dengan penipuan GainBitcoin. Amit telah meninggal dunia pada Januari 2022 selepas mengalami serangan jantung semasa di dalam jaminan.
Komisioner Polis Rashmi Shukla berkata bahawa Bhardwaj Brothers telah mengambil kesempatan daripada kurangnya pengetahuan mengenai kripto. Dua beradik ini sering mengumpul dana untuk pembelian Bitcoin dan sebaliknya membeli jumlah yang sama Ether dan token Mcap bagi pihak pengguna, mengambil keuntungan daripada perbezaan tersebut.
CBI mengesahkan komitmen mereka untuk terus menjalankan siasatan menyeluruh sehingga semua penjenayah "penipuan mata wang kripto yang besar" ini diadili.