Anatoly Legkodymov, seorang pengasas dan bekas CEO pertukaran mata wang kripto Bitzlato, mengaku bersalah atas satu tuduhan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen pada 6 Disember. Legkodymov muncul di Mahkamah Daerah Timur New York di Brooklyn di hadapan Hakim Eric Vitaliano.

Di mahkamah, Legkodymov setuju untuk membubarkan Bitzlato dan melepaskan $23 juta dalam mata wang kripto. Beliau telah mengemukakan sebab jenayah untuk mengaku bersalah, yang difahami sebagai niat untuk mengaku bersalah. Breon Peace, Peguam Negara Amerika Syarikat untuk Daerah Timur New York, berkata:

"Pengakuan bersalah Legkodymov hari ini mengesahkan bahawa beliau sedar betul bahawa Bitzlato, pertukaran mata wang kriptonya, digunakan seperti pintu putar terbuka oleh penjenayah yang ingin memanfaatkan kawalan longgar beliau terhadap transaksi wang haram."

Legkodymov telah ditangkap di Miami pada 17 Januari 2023 semasa usaha antarabangsa yang diselaraskan untuk menamatkan pertukaran tersebut. Laman webnya disekat oleh Perancis pada hari yang sama. Menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, Sepanyol, Portugal, dan Cyprus, bersama-sama dengan Agensi Kerjasama Penguatkuasaan Undang-Undang Kesatuan Eropah (Europol), juga mengambil bahagian dalam operasi menentangnya.

Pertukaran mata wang kripto peer-to-peer tanpa penyimpanan Bitzlato yang berpangkalan di Hong Kong didakwa mempunyai langkah-langkah keselamatan Kenali Pelanggan/Anti-Pencucian Wang yang "kurang memuaskan" dan merupakan "sumber kewangan" utama bagi pasaran gelap Rusia, Hydra. Jabatan Kehakiman mengenakan sekatan ke atas Hydra pada April 2022.

Berkaitan: Bitzlato menjaga profil rendah, tetapi tidak sepenuhnya tidak disedari sebelum tindakan DOJ

Tindakan penguatkuasaan ini mengguncang pasaran kripto secara sementara. Europol kemudian melaporkan bahawa kira-kira 46% daripada aset yang dikendalikan oleh Bitzlato, bernilai 1 bilion euro ($1.09 bilion pada masa itu), berkaitan dengan aktiviti jenayah. Europol menyita dompet Bitzlato bernilai 18 juta euro dan membekukan 100 akaun di pertukaran lain bernilai 50 juta euro.

Binance adalah salah satu rakan niaga utama Bitzlato. Ia menghalang dana dalam 20 dompet yang berkaitan dengan kes tersebut pada bulan Januari. Pada bulan Mac, pertukaran tersebut berjaya membuka kunci sebahagian daripada dana yang dipegangnya dan membenarkan pengguna untuk mengeluarkan sehingga 50% Bitcoin (BTC).

Majalah: Ketakutan dan keraguan ahli politik mendorong peraturan kripto yang dicadangkan di Amerika Syarikat