Seorang pelabur Bitcoin diperintahkan untuk menyerahkan kunci mata wang kripto dalam kes cukai yang bersejarah

Seorang pelabur Bitcoin awal dari Texas telah diarahkan untuk menyerahkan mata wang kripto dan kunci peribadi serta kod akses dompet lain sebagai sebahagian daripada perintah larangan selepas dihukum pada Disember untuk penipuan cukai selama dua tahun.

Frank Richard Ahlgren III, yang secara palsu melaporkan keuntungan modal yang dikurangkan sebanyak lebih daripada $3.7 juta dalam jualan Bitcoin (BTC) antara tahun 2017 dan 2019, berhutang kepada kerajaan Amerika Syarikat sebanyak kira-kira $1.1 juta sebagai pembayaran balas.

Hakim Mahkamah Persekutuan Austin, Robert Pitman, pada 6 Januari mengarahkan Ahlgren dan mana-mana ahli keluarganya, rakan-rakan atau wakil-wakilnya untuk mengenal pasti dan menyediakan sebarang peranti fizikal yang digunakan untuk menyimpan mata wang kripto, bersama-sama dengan sebarang kunci awam, kunci peribadi, frasa benih atau frasa laluan.

Pitman juga mengarahkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengenal pasti semua akaun kripto yang berkaitan dengan Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) atau Litecoin (LTC) dan melarang mereka daripada memindahkan sebarang mata wang kripto Ahlgren tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada mahkamah. Ini termasuk sebarang tindakan yang boleh menyembunyikan, menurunkan nilai atau mengurangkan nilai mata wang kripto tersebut kecuali digunakan untuk "perbelanjaan bulanan biasa".

Perintah ini akan berkuat kuasa sepenuhnya sehingga Ahlgren memenuhi apa-apa tanggungjawab pembayaran balas yang diarahkan oleh mahkamah atau sehingga perintah lanjut dikeluarkan oleh mahkamah.

Ahlgren mengaku bersalah atas penyerahan borang cukai palsu pada September 2024 dan dihukum pada Disember.

Pada tahun 2015, ketika Bitcoin mencapai puncaknya pada kira-kira $465, beliau membeli kira-kira 1,366 Bitcoin menggunakan Coinbase. Kemudian, beliau menjual separuh daripadanya dua tahun kemudian pada harga $5,800 setiap Bitcoin untuk $3.7 juta tetapi "menggelembungkan" kos asas Bitcoin tersebut dalam borang cukai 2017, dengan itu menjadikan keuntungan modal kelihatan kurang daripada sebenarnya.

Berkaitan: IRS mengeluarkan bantuan sementara mengenai perubahan kaedah kos asas kripto

Ahlgren kemudian menjual Bitcoin dengan nilai lebih daripada $650,000 antara tahun 2018 dan 2019 tetapi tidak melaporkan jualan tersebut dalam borang cukai. Pendakwa mengatakan beliau menggunakan beberapa dompet, pemindahan secara bersemuka dan pengadun dalam cubaan untuk menyembunyikan butiran tentang transaksi tersebut.

Jumlah kerugian cukai daripada semua tindakannya melebihi $1 juta.

Beliau juga diarahkan untuk menjalani satu tahun pembebasan di bawah pengawasan selepas hukuman penjara 24 bulan.

Kes Ahlgren menandakan pendakwaan penipuan cukai jenayah pertama yang berpusat sepenuhnya pada mata wang kripto, menurut ejen khas yang bertindak bagi Pejabat Penyiasatan Jenayah IRS di Houston, Lucy Tan.