Binance dan pengasasnya Changpeng "CZ" Zhao telah mengakui melanggar undang-undang Amerika Syarikat mengenai pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan - bersetuju untuk membayar denda sebanyak $4.3 bilion.
Siasatan Jabatan Kehakiman terhadap Binance bermula beberapa tahun yang lalu, dan sementara itu, agensi-agensi kawal selia Amerika Syarikat yang lain melancarkan tindakan masing-masing terhadap pertukaran kripto tersebut.
Inilah yang berlaku.
15 Feb: Binance disyaki sejak 2018
Laporan muncul bahawa Binance adalah sasaran beberapa siasatan penguatkuasaan undang-undang Amerika Syarikat - beberapa daripadanya bermula sejak 2018.
1 Mac: Kongres terlibat - Elizabeth Warren memimpin serangan
Binance berada di bawah pengawasan Kongres Amerika Syarikat pada 1 Mac apabila Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen dan Roger Marshall menghantar surat kepada CEO Binance Changpeng "CZ" Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder meminta jawapan terhadap beberapa tuduhan dan penyata kewangan syarikat-syarikat tersebut. Para Senator tidak berpuas hati dengan jawapan-jawapan tersebut dan para eksekutif kemudiannya dituduh berbohong.
27 Mac: CFTC melancarkan 7 tuduhan
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memfailkan saman terhadap Zhao, ketua pegawai pematuhan Samuel Lim dan Binance, menamakan tujuh pertuduhan mengenai penyelewengan perdagangan dan manipulasi pasaran. Siasatan CFTC dilaporkan bermula pada 2021. Zhao menafikan dengan tegas tuduhan-tuduhan tersebut.
5 Mei: DOJ juga mengawasi Binance
Bloomberg melaporkan bahawa Binance sedang disiasat oleh Jabatan Kehakiman kerana melanggar sekatan terhadap Rusia. Binance mengekalkan kehadiran di Rusia sehingga September.
Jabatan Kehakiman sedang menyiasat sama ada Binance digunakan secara haram untuk membolehkan rakyat Rusia mengelakkan sekatan Amerika Syarikat dan memindahkan wang melalui pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia https://t.co/AVgG55iSmx
â Bloomberg Crypto (@crypto) 5 Mei 2023
5 Jun: SEC menggempur dengan 13 tuduhan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa memfailkan saman terhadap Binance, Binance.US dan Zhao pada 5 Jun dengan 13 tuduhan, termasuk penjualan sekuriti yang tidak berdaftar, membenarkan pelanggan Amerika Syarikat menggunakan pertukaran Binance, mencampur adukkan dana pelanggan dan korporat, dan penjualan bersih.
SEC mendapat perintah sekatan kecemasan terhadap Binance.US dan pertukaran tersebut mengurangkan aktiviti di Amerika Syarikat secara drastik.
6 Julai: Pemimpin Binance berundur
Empat ahli kanan pasukan Binance.US meninggalkan syarikat tersebut, memulakan gelombang kepergian yang berterusan selama beberapa bulan.
2 Ogos: DOJ merancang tindakan terhadap Binance
Jabatan Kehakiman dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance. Bagi mengelakkan berlakunya pertukaran, jabatan tersebut cenderung kepada denda atau perjanjian bukan penuntutan pada masa itu.
14 Ogos: Binance.US berusaha menghalang SEC
Binance.US memohon perintah perlindungan terhadap SEC, menuduh SEC melancarkan "ekspedisi memancing" dalam proses penemuan. Binance menegaskan bahawa mereka bertindak dengan itikad baik dalam proses tersebut.
Binance sedang mencari perintah perlindungan terhadap SEC, mendakwa mereka sedang menjalankan "ekspedisi memancing".https://t.co/NquMV8ShNK
â Molly White (@molly0xFFF) 15 Ogos 2023
13-14 Sept: Binance.US memotong kakitangan, CEO berhenti dan SEC memberi respons
Binance.US memecat sepertiga daripada pekerjaannya - kira-kira 100 orang dan CEO Brian Shroder juga berundur. SEC mengadu kepada mahkamah tentang kurangnya kerjasama daripada Binance dalam proses penemuan mereka.
19 Sept: Binance.US mencatat kemenangan kecil terhadap SEC
Binance.US mencapai kemenangan kecil apabila mahkamah menolak akses SEC kepada perisian pertukaran tersebut. Sebaliknya, hakim mencadangkan agar SEC lebih spesifik dalam permintaan penemuan mereka.
21 Sept: Binance mahu tuntutan SEC ditolak
Zhao, Binance dan Binance.US meminta mahkamah menolak kes SEC terhadap mereka. Mereka mendakwa SEC menafsirkan undang-undang sekuriti secara salah dan mengenakan kuasa mereka secara retrospektif. SEC menyatakan bahawa Binance mempunyai "interpretasi undang-undang yang terlalu diperas."
23 Okt: Binance mahu tuntutan CFTC ditolak
Binance mengemukakan permohonan untuk menolak tuntutan CFTC. Jika CFTC berjaya, ia "akan membolehkannya mengawal sebarang aktiviti dalam mata wang kripto [...] yang berkaitan dengan produk derivatif" di seluruh dunia, kata Binance. "Kongres tidak menjadikan CFTC sebagai polis derivatif dunia, dan Mahkamah harus menolak usaha agensi tersebut untuk meluaskan bidang kuasanya melebihi yang dibenarkan oleh undang-undang," tambah pertukaran tersebut.
26 Okt: Kekayaan CZ menurun, Kongres mahu DOJ bertindak
Bloomberg Billionaires Index menurunkan Zhao dari tempat ke-11 dalam senarai orang terkaya di dunia kepada tempat yang agak lebih sederhana iaitu tempat ke-95. Kekayaan peribadinya dikatakan telah berkurangan dari $96.9 bilion kepada $17.3 bilion. Namun, kedudukannya telah meningkat kepada tempat ke-68 dalam senarai November.
Pada hari yang sama, Senator Cynthia Lummis dan Wakil Rakyat French Hill menyeru Jabatan Kehakiman untuk bertindak terhadap Binance dan Tether kerana membolehkan pengelakan sekatan. Ini berlaku dua minggu selepas Binance membekukan akaun yang berkaitan dengan Hamas.
21 Nov: CZ dan Binance didakwa
Kerajaan mengemukakan dakwaan terhadap Binance dan Zhao di Washington pada 14 Nov. Dokumen-dokumen tersebut dibuka pada 21 Nov. Zhao menjauhkan diri daripada Binance sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut.
Hukuman mencapai lebih daripada $4 bilion, termasuk denda yang dikenakan ke atas Zhao dan Lim secara peribadi.
Kami gembira untuk berkongsi bahawa kami telah mencapai penyelesaian dengan beberapa agensi Amerika Syarikat berkaitan dengan siasatan mereka.
â Binance (@binance) 21 November 2023
Ini membolehkan kami melangkah ke hadapan daripada bab yang mencabar tetapi mengubah cara pembelajaran yang telah membantu kami menjadi lebih kuat, lebih selamat, dan platform yang lebih terjamin.