Unit Perisikan Kewangan India (FIU) telah mengenakan denda sebanyak 188.2 juta rupee ($2.25 juta) ke atas pertukaran mata wang kripto Binance kerana menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan India tanpa mematuhi peraturan Anti-Pencucian Wang (AML) negara tersebut.
Pada hari Khamis, 19 Jun, agensi tersebut mengumumkan bahawa denda ini dikenakan kerana pelanggaran berulang Akta Pencegahan Pencucian Wang (PMLA), 2002.
Latar belakang kes ini
Binance beroperasi sebagai Penyedia Perkhidmatan Aset Digital Maya, yang memenuhi syarat sebagai entiti pelaporan (RE) di bawah Seksyen 2 (as) (vi) PMLA. Penetapan ini memerlukan penyimpanan dan pelaporan rekod transaksi serta memastikan langkah-langkah AML yang kukuh.
Namun, penyiasatan FIU mendapati bahawa Binance gagal mematuhi kewajipan ini ketika menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan India. Pihak berkuasa India mengeluarkan notis tunjuk sebab kepada Binance dan beberapa pertukaran mata wang kripto luar pesisir lain, melarang mereka daripada beroperasi di India secara "haram" pada Januari 2024.
Pada bulan Mei, Binance menjadi entiti berkaitan mata wang kripto luar pesisir pertama, bersama dengan KuCoin, yang diluluskan oleh Unit Perisikan Kewangan. Kelulusan ini adalah bersyarat dengan membayar denda selepas pendengaran dengan FIU.
Pelanggaran dan tindakan pengawalseliaan
Walau bagaimanapun, pengumuman FIU mencatatkan bahawa, berdasarkan bahan yang ada dalam rekod, tuduhan terhadap Binance telah disahkan setelah mempertimbangkan penyerahan bertulis dan lisan pengarah. Walau bagaimanapun, Binance sedang meneliti perintah FIU dan tidak akan menyerah pasaran India mengikut jurucakap Binance.
Kami ingin bekerjasama dengan FIU sebagai entiti pelaporan dan kami bersemangat untuk kembali ke pasaran India untuk memberikan sumbangan yang positif, jika kami dapat melakukannya dalam masa terdekat. Kami komited untuk menjaga kejelasan, memupuk kerjasama, dan memastikan pematuhan dengan pihak berkuasa pengawalseliaan."
Berkaitan:Â Mahkamah Tinggi Nigeria menolak tuntutan eksekutif Binance berhubung penahanan
Denda FIU terhadap Binance merujuk kepada pelbagai pelanggaran, termasuk gagal menyimpan dan melaporkan rekod transaksi, tidak memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak berkuasa, dan tidak menyimpan rekod seperti yang diwajibkan.
Denda pengawalseliaan dari negara lain
Pada bulan Mei, Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Kewangan Kanada (FINTRAC) mengumumkan bahawa mereka sedang mengenakan denda pentadbiran sebanyak $4.4 juta ke atas Binance kerana gagal mendaftar dan melaporkan transaksi besar dalam aset digital.
Menurut pengawal selia, Binance gagal mendaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang asing dan melaporkan transaksi mata wang digital melebihi $10,000.
Walau bagaimanapun, pertukaran mata wang kripto ini membuat rayuan terhadap pengarah FINTRAC berhubung dakwaan ketidakpatuhan dengan peraturan AML dan menentang pembiayaan kegiatan pengganasan.
Pada bulan Februari, pihak berkuasa Nigeria menahan dua eksekutif Binance berikutan dakwaan pengelakan cukai dan pencucian wang di syarikat tersebut.
Majalah: Pemandu Indy 500 Polkadot: 'Ayah saya memegang DOT, betapa gilanya itu?'