Mahkamah Amerika Syarikat telah mengeluarkan perintah terhadap pertukaran mata wang kripto Binance dan bekas CEO-nya, Changpeng "CZ" Zhao, yang akan melihat Binance membayar $2.7 bilion dan CZ membayar $150 juta kepada Suruhanjaya Perdagangan Hadapan Komoditi (CFTC).
Dalam kenyataan pada 18 Disember, CFTC mengumumkan bahawa Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Utara Illinois telah meluluskan penyelesaian yang telah diumumkan sebelum ini dan mengakhiri tindakan penguatkuasaan yang pertama kali dikeluarkan oleh CFTC pada November.
"Mahkamah mendapati bahawa Zhao dan Binance telah melanggar Akta Pertukaran Komoditi (CEA) dan peraturan CFTC, mengenakan denda wang tunai $150 juta secara peribadi terhadap Zhao, dan memerintahkan Binance untuk mengembalikan $1.35 bilion yuran transaksi yang diperoleh secara haram dan membayar denda $1.35 bilion kepada CFTC," tulis CFTC dalam kenyataan tersebut.
Mahkamah Persekutuan Mengeluarkan Perintah Terhadap Binance dan Bekas CEO, Zhao, Mengakhiri Tindakan Penguatkuasaan CFTC: https://t.co/YJD1lglbsZ
— CFTC (@CFTC) 18 Disember 2023
Penyelesaian yang diluluskan menandakan pengakhiran kes yang berlarutan terhadap CZ dan Binance oleh CFTC. Agensi tersebut menuntut eksekutif dan pertukaran tersebut pada 27 Mac kerana mengelak undang-undang persekutuan dan mengendalikan pertukaran derivatif haram.
Pada 21 November, CZ bersetuju untuk melepaskan jawatannya sebagai CEO Binance sebagai sebahagian daripada penyelesaian yang lebih luas dengan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat, Jabatan Kewangan dan CFTC. Pada hari yang sama, Zhao mengaku bersalah terhadap beberapa tuduhan sivil dan satu tuduhan jenayah yang berkaitan dengan undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram.
Pada 7 Disember, CZ diarahkan untuk tinggal di Amerika Syarikat sehingga tarikh hukuman pada 23 Februari 2024. Beliau menghadapi hukuman penjara sehingga 18 bulan atas tuduhan pengubahan wang haram dan telah bersetuju untuk tidak merayu sebarang hukuman yang mungkin dikenakan sehingga tempoh tersebut.
Berkaitan: CEO Binance merangka pelan pertukaran mata wang kripto selepas CZ melepaskan jawatan
Sebagai sebahagian daripada penyelesaian tersebut, baik CZ mahupun Binance telah bersetuju untuk mengambil langkah-langkah lanjut untuk memastikan langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda dikekalkan di pertukaran serta memerlukan Binance untuk melaksanakan struktur tadbir urus korporat yang terformalisasi, termasuk lembaga pengarah dengan ahli bebas, jawatankuasa pematuhan dan jawatankuasa audit.
Mahkamah juga mengeluarkan perintah berasingan untuk bekas pegawai pematuhan utama Binance, Samuel Lim, membayar denda wang tunai $1.5 juta kerana "membantu dan menyokong pelanggaran Binance serta terlibat dalam aktiviti di luar Amerika Syarikat untuk mengelak atau cuba mengelak undang-undang Amerika Syarikat."
CZ digantikan sebagai CEO oleh bekas ketua pasaran serantau Binance, Richard Teng.
Saya dengan rendah hati mengambil alih jawatan CEO baru Binance.
— Richard Teng (@_RichardTeng) 21 November 2023
Kami mengendalikan pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia dari segi jumlah dagangan. Kepercayaan yang diberikan oleh 150 juta pengguna dan ribuan pekerja kami adalah tanggungjawab yang saya ambil dengan serius dan pegang…
Dalam temubual dengan Cointelegraph pada 5 Disember, Teng menggambarkan Binance sebagai "benar-benar berbeza," memberi jaminan kepada pelabur bahawa hari-hari "kelemahan dalam pematuhan" telah berakhir. Teng berkata bahawa pada masa depan, Binance sangat berusaha untuk mematuhi agensi-agensi pengawalseliaan dari pelbagai negara di seluruh dunia.
Dalam tempoh 18 bulan yang lalu, Binance terpaksa menghentikan atau menyesuaikan perkhidmatan utama di beberapa bidang kuasa di seluruh dunia - termasuk Belanda, Cyprus, Australia dan Kanada.