Scott Pape, seorang pendidik kewangan Australia yang dikenali sebagai "Barefoot Investor," telah memberi kenyataan mengenai bagaimana beliau menghadapi penipu kripto yang mencuri identitinya untuk menipu pengikut-pengikutnya.

Australian melaporkan pada 23 Disember bahawa Pape berkata beliau dan pasukannya telah melaporkan beratus-ratus kumpulan palsu di Facebook yang meniru rupa parasnya untuk menipu orang supaya terlibat dalam penipuan.

Sebaliknya daripada menunggu Facebook menghapuskan kumpulan-kumpulan tersebut — yang boleh menyebabkan penipuan-penipuan itu merebak dalam tempoh tersebut — Pape memutuskan untuk berinteraksi dengan penipu-penipu tersebut dan menerangkan proses apa yang mereka lakukan.

Salah satu daripada banyak kumpulan palsu Scott Pape di Facebook. Sumber: Facebook

Ia bermula dengan Pape berinteraksi dengan penipu-penipu di Facebook menggunakan nama palsu dan meminta bantuan pelaburan.

Sebentar selepas beliau berhubung dengan halaman palsu di Facebook, beliau diminta untuk memberikan nombor telefonnya dan dijemput ke dalam kumpulan WhatsApp "DB Wealth Institute" yang "eksklusif".

Pape berkata beliau melakukan carian Google cepat mengenai DB Wealth Institute dan menemui beberapa siaran akhbar automatik mengenai "firm pelaburan" tersebut, beberapa daripadanya telah disindikasikan ke Yahoo Finance, Forbes dan LinkedIn.

"DB Wealth Institute, ditubuhkan pada tahun 2011 oleh Profesor Cillian Miller, menawarkan latihan kewangan praktikal dan membangunkan 'AI Financial Navigator 4.0,' menggabungkan AI dengan data besar untuk meningkatkan strategi perdagangan. Pada tahun 2024, ia telah melatih lebih daripada 30,000 pelajar dari lebih daripada sepuluh negara," kata salah satu siaran akhbar tersebut.

Pape berkata penyelidikan lanjut menunjukkan bahawa banyak pengawal selia dan badan pengawas kewangan Amerika Syarikat telah memberi amaran mengenai "institut kekayaan" palsu yang menjanjikan pelajaran perdagangan kripto melalui WhatsApp.

Dalam penipuan-penipuan jenis ini, seorang "profesor" menyediakan isyarat perdagangan palsu kepada ahli-ahli kumpulan untuk melaburkan wang mereka, manakala seorang pembantu berkomunikasi dengan pelabur-pelabur. Setelah cukup wang dikumpulkan, kumpulan itu menghilang dengan wang tersebut, menukar jenama dan menumpukan mangsa-mangsa baru.

Pape berkata pemberitahuan telefonnya dengan cepat menjadi sibuk, dengan lebih daripada 200 mesej dalam kumpulan WhatsApp setiap hari daripada sekumpulan pengguna yang memuat naik kejayaan mereka dalam perdagangan kripto.

"Pada pukul 11 pagi setiap hari, Profesor itu akan memberikan isyarat perdagangan. Anda digalakkan untuk memuat naik tangkapan skrin kemenangan anda dalam kumpulan WhatsApp, yang orang-orang lakukan sepanjang hari dan sepanjang malam. Saya mengesyaki mereka adalah bot," kata Pape.

Pape berkata beliau telah mendapat nasihat daripada seorang pembantu yang dipanggil "Ally" untuk membuat perdagangan panjang 100X pada altcoin menggunakan "isyarat perdagangan" daripada profesor tersebut. Beliau melakukannya dan mendapat keuntungan 81% dalam masa 10 minit.

"Terdapat tiga langkah yang membentuk penipuan-penipuan ini: langkah pertama adalah keyakinan. Langkah kedua adalah tamak. Dan langkah terakhir — dan paling menguntungkan bagi penipu-penipu — adalah ketakutan."

Selepas mendapat sedikit wang, Pape berkata penipu-penipu tersebut dengan cepat "menghancurkan" beliau, dengan pembantu Ally menghantarnya beratus-ratus mesej yang bertanya berapa banyak wang yang beliau ada untuk dilaburkan dan menasihatinya untuk mengambil pinjaman untuk menyertai salah satu program pelaburan eksklusif mereka.

Berkaitan: Lonjakan penipuan kripto DeFi mengungkap strategi penipuan kripto yang lebih kompleks

"Beberapa hari kemudian, Profesor itu memperkenalkan 'program rakan kongsi' mereka berdasarkan berapa banyak anda bersedia untuk melabur. Ia bermula dengan $20,000 dan meningkat sehingga $5 juta," tulisnya.

Tetapi di sinilah Pape menghentikan diri, berkata beliau telah belajar daripada pengalaman — melalui membantu mangsa-mangsa penipuan lain di masa lalu — bahawa inilah cara penipuan-penipuan jenis ini berfungsi.

"Apabila anda sedar anda telah ditipu, penipu-penipu itu menumpukan kepada keputusasaan anda, seringkali meyakinkan anda untuk meminjam wang untuk 'memulihkan' kerugian anda," katanya.

"Ia adalah fakta yang kurang diketahui bahawa kerugian terbesar berlaku selepas anda sedar anda telah ditipu."

Pape adalah penulis buku pelaburan dan kewangan yang terlaris di Australia, The Barefoot Investor, yang kemudiannya menjadi nama samaran dalam talian beliau.

Penipuan kripto, pengeksploitasi, dan kecurian telah meningkat pada tahun 2024, dengan laporan terkini daripada firma pengawasan blockchain Chainalysis yang mendedahkan bahawa $2.2 bilion telah hilang akibat penipuan dan kecurian pada tahun 2024, peningkatan sebanyak 21% daripada $1.8 bilion pada tahun 2023.

Majalah: Pengaruh-pengaruh yang mempromosikan penipuan memecoin menghadapi akibat undang-undang yang serius