Agensi perisikan kewangan Australia telah memberitahu pertukaran mata wang kripto berdaftar yang tidak aktif untuk menarik balik pendaftaran mereka atau berisiko dibatalkan kerana kebimbangan bahawa firma yang tidak aktif boleh digunakan untuk penipuan.
Ketika ini terdapat 427 pertukaran mata wang kripto yang berdaftar dengan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), tetapi agensi tersebut mengatakan pada 29 April bahawa ia mengesyaki sejumlah besar tidak aktif dan mungkin terdedah untuk dibeli dan diambil alih oleh penjenayah.
Agensi tersebut sedang menghubungi mana-mana pertukaran mata wang digital (DCE) yang kelihatan tidak lagi berdagang, dan Ketua Pegawai Eksekutif AUSTRAC, Encik Brendan Thomas mengatakan mereka akan diberitahu untuk "menggunakannya atau kehilangannya."
"Perniagaan yang berdaftar dengan AUSTRAC dikehendaki memastikan butiran mereka sentiasa terkini; ini termasuk butiran tentang perkhidmatan yang tidak lagi disediakan," tambahnya.
Perniagaan yang ingin menawarkan penukaran antara wang tunai dan mata wang kripto kepada rakyat Australia, termasuk penyedia ATM kripto, mesti terlebih dahulu berdaftar dengan AUSTRAC, yang memantau jenayah termasuk pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pengelakan cukai.
Agensi tersebut boleh membatalkan pendaftaran jika ia mempunyai alasan munasabah untuk mempercayai perniagaan tersebut tidak lagi aktif atau menawarkan perkhidmatan berkaitan kripto.
Sepuluh firma telah dibatalkan pendaftaran AUSTRAC mereka sejak 2019, dengan yang terbaru ialah FTX Express pada Jun 2024, anak syarikat tempatan pertukaran kripto yang runtuh, FTX.
AUSTRAC akan melancarkan senarai awam pertukaran berdaftar
Berikutan serangan terhadap pertukaran kripto yang tidak aktif, AUSTRAC mengatakan ia akan menerbitkan senarai pertukaran berdaftar untuk membantu rakyat Australia mengesahkan penyedia yang sah.
Thomas mengatakan matlamatnya ialah untuk menyukarkan penjenayah menipu orang ramai dan meningkatkan integriti serta ketepatan daftar AUSTRAC.
"Jika DCE berniat untuk menawarkan perkhidmatan, mereka perlu menghubungi kami jika tidak, kami akan membatalkan pendaftaran dan maklumat ini akan ditambah ke dalam daftar," katanya.
"Orang awam harus merasa yakin bahawa mereka boleh mengenal pasti penyedia mata wang kripto yang sah yang berdaftar dan tertakluk kepada pengawasan peraturan dan bahawa kami sedang mengusir penjenayah dari industri ini," tambah Thomas.
Berkaitan: Mahkamah tertinggi Australia memihak kepada Block Earner, menolak rayuan ASIC
Pada bulan Februari, pengawal selia Anti-Pengubahan Wang Haram mengambil tindakan terhadap 13 penyedia perkhidmatan kiriman wang dan pertukaran kripto, dengan lebih 50 lagi masih disiasat mengenai kemungkinan isu pematuhan.
Enam penyedia ditolak pembaharuan pendaftaran atas alasan bahawa kakitangan utama sama ada disabitkan, didakwa, atau didakwa dengan kesalahan serius.
Australia masih belum meluluskan peraturan kripto. Pada Ogos 2022, Parti Buruh yang memerintah memulakan siri perundingan industri untuk merangka kerangka peraturan kripto.
Pada bulan Mac, kerajaan mencadangkan kerangka kripto baru yang mengatur pertukaran di bawah undang-undang perkhidmatan kewangan sedia ada menjelang pilihan raya persekutuan yang dijadualkan pada 3 Mei.
Majalah: Pusingan U SEC mengenai kripto meninggalkan soalan utama yang belum terjawab